Burisma Holdings Limited — зарегистрированная на Кипре газодобывающая компания, осуществляющая деятельность на территории Украины и Казахстана, основанная в 2002 году украинским олигархом Николаем Злочевским.
John Christmas, exiled whistleblower from Latvia’s Parex Bank
В этом году Burisma часто фигурирует в СМИ в связи с разоблачением информации о том, что она платила огромные директорские вознаграждения Роберту Хантеру Байдену, сыну бывшего вице-президента США и нынешнего главного кандидата на пост президента США Джо Байдена. Поскольку такие значительные выплаты Хантеру Байдену осуществлялись в отсутствие законной коммерческой цели, многие подозревают, что истинной целью этих выплат было оказать влияние на Джо Байдена.
До сих пор неясно, возымели ли эти выплаты какое-либо влияние на Джо Байдена, однако вполне очевидно, что Burisma соединяет воедино паутину сомнительных сделок с участием латвийских банков.
НИКОЛАЙ ЗЛОЧЕВСКИЙ
Злочевский занимался предпринимательской деятельностью и одновременно занимал пост государственного служащего на Украине. Он был Министром экологии и природных ресурсов при премьер-министре Николае Азарове и заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины при президенте Викторе Януковиче.
Расследование деятельности Злочевского за пределами Украины началось в 2014 году. Британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах (SFO) заморозило банковский счет, связанный с ним и Сергеем Курченко. Deutsche Bank сообщил, что деньги от кипрских компаний Злочевского поступают в латвийский филиал украинского «ПриватБанка».
Почему именно Латвия? Возможно, это связано с тем, что латвийское правительство прикрывает сеть российских и украинских оффшорных банков на протяжении почти трех десятилетий. Латвия охотно участвует в принятии законов о борьбе с отмыванием денег, как того требуют Европа и Соединенные Штаты Америки, однако не обеспечивает соблюдение этих законов. Ни один из крупных отмывателей денег в Латвии не был привлечен к ответственности.
Азаров, Янукович и Курченко находятся в России с момента Украинской революции 2014 года, несмотря на то, что Украина выдала ордер на их арест. Украина заявляет, что не может найти Злочевского, однако ходят слухи о том, что он проживает в Монако и имеет гражданство Кипра.
БАЛТИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК
Совсем недавно стало известно, что бывший сотрудник ЦРУ Джозеф Кофер Блэк не только является членом правления Burisma, но и входит в состав правления Балтийского Международного Банка (Baltic International Bank) Латвии. Балтийский Международный Банк был связан с российским олигархом Борисом Березовским, белорусским президентом Александром Лукашенко и сыном бывшего киргизского президента Максимом Бакиевым.
Но что интереснее всего, этот банк служит связующим звеном с другими банками Латвии, которые образуют латвийскую сеть банков-посредников, возникшую во времена, когда Латвия якобы обретала независимость от России. Parex Bank был первым банком в СССР, получившим лицензию на торговлю иностранной валютой, а Балтийский Международный Банк — вторым.
BLUE STAR STRATEGIES, PAREX BANK, ABLV BANK
В начале 2000-х годов латвийский Parex Bank нанял Салли Пейнтер из консалтингового агентства Blue Star Strategies для лоббирования интересов банка в Вашингтоне. Существовало опасение, что Parex Bank может попасть в «черный список» Министерства финансов США, поскольку он был замешан во многих коррупционных скандалах, а кроме того, большая часть депозитов Parex Bank была открыта в России и на Украине и оформлена на имена подставных компаний.
Первой задачей Blue Star Strategies было дискредитировать разоблачителя из Parex Bank (меня), который начал распространять информацию о том, что Parex Bank занимался мошеннической деятельностью в 2004 году. Латвийско-американский финансовый форум (LAFF) под руководством Айвиса Рониса и при финансовой поддержке Балтийского Международного Банка оказывал помощь Blue Star Strategies. Дело увенчалось успехом, поскольку Parex Bank смог получить займы на сумму свыше миллиарда евро уже после раскрытия информации о его противозаконной деятельности, но до перекладывания своих обязательств на плечи латвийских налогоплательщиков в 2008 году, повлекшего за собой обвал национальной экономики страны.
Пейнтер получила высокую государственную награду Латвии, якобы за помощь в спасении Латвии от США и Швеции, которые, по их словам, способствовали краху Parex Bank, даже несмотря на то, что имеются доказательства переводов крупных наличных сумм из Parex Bank русской мафии.
Но на этом история не заканчивается. Клиенты и сотрудники Parex Bank перешли на работу в Ukio Bank (Литва), ABLV Bank (Латвия) и Citadele Bank (Латвия).
Ukio Bank, «унаследовавший» начальника отдела нормативно-правового соответствия Parex Bank Арниса Лагздыня, был уличен в обработке огромных платежей от олигархов виолончелисту Владимира Путина вплоть до момента, когда Ukio Bank был разграблен в 2013 году.
Агентство Blue Star Strategies было нанято правительством Латвии с целью уберечь ABLV Bank от включения в «черный список» Министерства финансов США. К примеру, стало известно, что Blue Star Strategies и правительство Латвии тайно заказали написание статьи, восхваляющей ABLV Bank, члену Атлантического совета Андерсу Ослунду. Это произошло незадолго до того, как ABLV Bank был внесен в «черный список» в 2018 году за содействие Курченко в разграблении Украины.
К этому времени Лагздынь уже находился в Вашингтоне, помогая Blue Star Strategies в качестве представителя латвийского финансового регулятора, защищенного дипломатическим паспортом.
Одновременно с этим Blue Star Strategies также лоббировала интересы компании Burisma. Burisma подписала соглашение с Атлантическим советом, по условиям которого компания выделила средства Атлантическому совету якобы с целью сотрудничества в борьбе с коррупцией.
Будем надеяться, что проводимому ФБР расследованию, в рамках которого агентство Blue Star Strategies получило повестку в суд, удастся пролить свет на связи между Burisma, Хантером Байденом, Атлантическим советом и Латвией.
БАНК CITADELE И ТИМ КОЛЛИНЗ
В 2020 году банк Citadele вместе с оставшимися бывшими клиентами и сотрудниками Parex Bank продолжает предлагать свои услуги оффшорным клиентам из России и Украины. Предположительно, банк Citadele не замешан во всей этой истории, поскольку он частично принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития и частично — группе инвесторов во главе с американским финансистом Тимом Коллинзом.
Изначально в группу инвесторов входил бывший председатель Федеральной резервной системы США Пол Волкер, который скончался прошлой зимой. Банк Citadele раздавал подписанные Волкером книги любознательным журналистам, чтобы вселить в них уверенность в своей добропорядочности и честности. Мы никогда не узнаем, был ли Волкер в курсе того, что на самом деле происходило в банке Citadele.
В последнее время Коллинз вовлекает бывшего госсекретаря США Джона Керри в заключение сделок в Восточной Европе, возможно планируя использовать Керри в качестве прикрытия для будущих инвестиций вместо Волкера. Керри, как и Байден, является авторитетной фигурой в Демократической партии США.
ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ЕБРР)
Согласно бытующему мнению, в 2009 году Латвия доказала, что Parex Bank не был разграблен и что информация, полученная от разоблачителя, была фальшивой, пригласив ЕБРР провести комплексную финансово-юридическую проверку Parex Bank. ЕБРР объявил, что Parex Bank представляет ценность и приобрел пакет его акций.
Однако в 2010 году стало известно, что на самом деле половина активов Parex Bank были проблемными, в том числе и те, на которые указывал разоблачитель. В 2014 году Латвия аннулировала сделку ЕБРР по приватизации, заявив общественности, что сделка 2009 года включала в себя секретное обязательство аннулировать приватизацию, помеченное как «государственная тайна».
В это же время был разграблен Ukio Bank в Литве, и другой разоблачитель заявил, что сделки ЕБРР с Ukio Bank носили заведомо мошеннический характер и были похожи на сделки с Parex Bank. Никто не собирается проводить расследование.
Не очень давно, в 2018 году, отчет Eurostat предал огласке тот факт, что сделка по продаже доли банка Citadele ЕБРР в 2010 году также была сфальсифицирована и будет аннулирована. По состоянию на 2020 год, эта сделка пока не аннулирована. Латвийское правительство по прежнему тайно платит деньги, прикрывая российских оффшорных банкиров, при этом публично заявляя о том, что борется с ними.
Банкиры из Deutsche Bank, Nomura и Banca Monte dei Paschi di Siena отбывают срок в тюрьме за подобную деятельность. Тот сговор по сокрытию убытков оказался в центре внимания СМИ, в то время как они старательно обходят молчанием аналогичное и длящееся по сей день утаивание фактов от общественности Европейским банком реконструкции и развития, в котором, как ни странно, также замешан финансовый холдинг Nomura.
ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ
Чтобы выявить механизмы движения коррумпированных финансовых потоков между Россией, Украиной и Латвией на протяжении последних тридцати лет, потребуется проведение тщательного расследования.
Однако одну вещь можно исправить уже сегодня: мошенническая деятельность ЕБРР, связанная с получением тайных платежей за притворное инвестирование средств в банки, должна быть публично разоблачена и пресечена. Нужно всего лишь, чтобы кто-либо из известных журналистов или любая из 69 стран, вкладывающих средства в ЕБРР, потребовала предоставления (1) полного списка всех фальшивых инвестиций ЕБРР, за которые банк тайно получал деньги, и (2) полного списка всех лиц, получающих от ЕБРР гонорары за консультационные услуги.
У нас есть шанс уничтожить эту паутину коррупции и восстановить некоторую целостность демократического правления и экономики многих стран.